التحقق من الخيارات: A Complete Guide to KYC and account Protection

وكثيراً ما يؤدي إجراء التحقق من الهوية على المنابر المالية إلى خوف التجار أو تهيجهم. طلب التحقق من خيار الجيب وهذا هو الحال عادة وقت الانسحاب الأول. ومع ذلك، فإن المشاركين ذوي الخبرة في السوق يعرفون أن الحساب المتحقق منه ليس بيروقراطية، بل ضمانا لسلامة أموالكم.

وفي هذه المقالة، سنناقش بالتفصيل عملية التحقق (KYC)، ونشرح لماذا يحتاج السمسار إلى فحص جوازات السفر، وكيفية تجنب عرقلة الحساب، وأي وثائق تُكفل التحقق منها في المرة الأولى.

لماذا تحتاج للتحقق؟ موقف المنظمين

العديد من المبتدئين يعتقدون خطأً أن السمسار يتأخر في التحقق حتى لا يدفع المال In fact, the activities of financial companies are strictly regulated by international standards. غسل الأموال - مكافحة غسل الأموال. بدون تحديد هوية العملاء، السمسار يخاطر بفقدان الرخصة.

تعرف أن سياسة زبونك هي حجر الزاوية في الأمن المالي فهو لا يحمي المنهاج من المحتالين فحسب، بل يحمي أيضا تاجرا صادقا من سرقة الهوية. - بيانات البيانات Investopedia.

خطوة بخطوة: كيفية الحصول على التحقق من خيار الجيب

وتتألف العملية من عدة مراحل. ويوصى بإيصالها فور التسجيل، دون انتظار لحظة سحب الأرباح.

الخطوة 1: ملء الملف

الخطوة الأولى هي إدخال البيانات الشخصية في الحسابات ومن الأهمية بمكان توفير بيانات حقيقية.

• FIO: يجب أن تتطابق الرسالة مع الوثيقة التي ستحملها
• تاريخ الميلاد: المنصة 18+.
• العنوان: يرجى بيان العنوان الفعلي للإقامة أو الإقامة.

المرحلة 2: تأكيد الهوية

سوف تحتاج إلى تحميل مسح لون أو صورة عالية الجودة لأحد الوثائق:

• جوازات السفر (استدر بالصورة).
• بطاقة هوية (كلا الجانبين).
• رخصة القيادة (كلا الجانبين).

الاحتياجات من الملفات: وينبغي أن تكون حواف الوثيقة مرئية تماماً (جميعها أربع زوايا)، ونصها كما يلي: لا غلام ومعالجتها في محرري الصور. Format: JPG, PNG, PDF.

المرحلة 3: إثبات العنوان

وقد لا تكون هذه المرحلة ضرورية للجميع، ولكن لاستنتاجات كبيرة تكون إلزامية. الوثائق التي لا تتجاوز 3 أشهر مناسبة:

• Receipt for payment of facilities (utilities).
• بيان مصرفي مع العنوان.
• شهادة التسجيل في مكان الإقامة.

المرحلة 4: التحقق من بطاقات البنك

إذا قمت بتجديد الحساب بالبطاقة، ستطلب دائرة الأمن صورتها للحماية من البطاقة (استخدام البطاقات المسروقة).

• الوجه: اغلق رقم البطاقة المركزي 8 (اترك الرقمين الأول والثاني 4)
• الجانب الآخر: اغلق رمز CV/CVC.
• البطاقة يجب أن يوقعها المالك

الأخطاء النموذجية وأسباب الرفض

ويرفض نحو 30 في المائة من طلبات التحقق في المرة الأولى. لقد جمعنا جدولاً لأكثر أسباب الرفض شيوعاً حتى تتمكن من تجنبها

الأمن: التصديق على المفاعلين (2FA)

بعد مرور التحقق من خيار الجيب It is highly recommended to include 2FA. هذا هو طبقة إضافية من الحماية التي تتطلب منك أن تدخل رمزاً لمرة واحدة من تطبيق (غوغل أوتنتيكتور) في كل مرة توقع فيها

According to cybersecurity reports, 2FA reduces the risk of account pirateing by 99%. وحتى لو اعترف المهاجمون بكلمة سرك، فلن يتمكنوا من الدخول دون هاتفك.

تواريخ وحالة التحقق

ويستغرق التحقق من الوثائق عادة من يوم واحد إلى ثلاثة أيام عمل. في حسابك الشخصي يمكنك أن ترى الحالة التالية:

• الانتظار (لم يبت فيها) وترفع الوثائق وتنتظر التحقق من جانب أخصائي.
• مصدق عليه (مصدق عليه) مبروك، حسابك مؤكد بالكامل سحبت قيود الانسحاب.
• مقبوض عليه (مقبول) - هناك خطأ في الوثائق تفقد بريدك الإلكتروني أو تعليقك الشخصي لمعرفة السبب

هل من الممكن التجارة بدون تحقق؟

تقنياً، المنصّة تُمكّنُك مِنْ فتح a حساب مُسدّسِ وحتى يَجْعلُ a إيداع بدون تحقق كامل. غير أن سحب الأموال سيحجب إلى أن يتم تأكيد الهوية. وهذه هي الممارسة المعتادة لجميع السماسرة المرخص لهم، مثل تلك التي تنظم. CySEC "أو "إف آر سي

مهمة: ولا تحاول تسجيل حساب لبيانات الآخرين أو استخدام فوتوشوب. أجهزة الأمن تستخدم خوارزميات آلية للتعرف على المزيفات ومحاولة الخداع ستؤدي إلى تعطيل الحساب للأبد دون أن يكون لها الحق في العودة.

خاتمة

التحقق من خيار الجيب هو إجراء لمرة واحدة يتيح لك الوصول الكامل إلى وظيفة المنبر. تعاملها كدليل على وضعك المهني جهزوا صوراً عالية الجودة من الوثائق وملأوا الصورة بأمانة وستنسوا إلى الأبد مشاكل سحب الأرباح

الأسئلة المتكررة

هل من الآمن إرسال معلومات جوازات السفر لخيار البوكيت؟
نعم، يستخدم السمسار تشفير SSL لنقل البيانات، وخزن الوثائق متوافق مع معايير الناتج المحلي الإجمالي (اللائحة العامة لحماية البيانات).

هل من الممكن سحب المال دون تحقق؟
No, the withdrawal of funds is available only to verified users for the security of the funds of the clientss themselves.

ماذا أفعل إذا لم يكن لدي إيصال باسمي؟
ويمكنكم استخدام بيان مصرفي (مصارف ضخمة، بما في ذلك مصرف تينكوف وسبر، وإصدار شهادات تحمل عنوانا باللغة الإنكليزية على الإنترنت) أو صفحة إقامة لجواز السفر (لبلدان رابطة الدول المستقلة).